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El FBI cuenta con una unidad especializada en crimen organizado con sede en Israel, conocida por el acrónimo IBOCS (Sindicatos del Crimen Organizado con Base en Israel). Esta información fue revelada por una investigación publicada en la revista The American Conservative y realizada por el periodista Daniel Boguslaw, la cual se basó en documentos internos y testimonios de exagentes. Documentos confidenciales del FBI y expedientes judiciales sacaron a la luz una vasta red de lavado de dinero, evasión fiscal y narcotráfico operada en Estados Unidos por ciudadanos israelíes vinculados a poderosas organizaciones criminales israelíes.
A pesar de años de investigaciones en curso, la Oficina de Investigación ha evitado sistemáticamente revelar los recursos empleados y los resultados obtenidos: en 25 años, se han iniciado muy pocos procesos judiciales y ninguna declaración oficial ha reconocido la existencia de estas mafias transnacionales. Un exagente federal citado en el artículo explica: «Existe un programa oficial del IBOCS. Cuando el perfil de un sospechoso se vuelve complejo, se presume un vínculo con instituciones israelíes; en ese momento, el caso se transfiere a la División de Seguridad Nacional». Un segundo exagente añade: «Las acusaciones siguen siendo casos individuales. Presentar una “red israelí” nunca ha sido popular».
investigaciones del FBI
En 2020, el FBI, en un informe filtrado por Blue Leaks y archivado por DDoSecrets, implicó al clan IBOCS en la malversación de millones de dólares del Programa de Protección de Nómina (PPP), el paquete de estímulo económico implementado en respuesta a la crisis del COVID-19. Con presencia en Nevada y Florida, este clan ha estado falsificando estados financieros y declaraciones de impuestos desde 2015 para ocultar el lavado de dinero y reducir su carga tributaria. Utiliza empresas fantasma y sociedades pantalla para obtener préstamos federales con tan solo unos clics.
Pero las actividades de esta organización criminal no terminan ahí: también se dedica a actividades fraudulentas utilizando fondos destinados a las víctimas de desastres naturales, gestiona casas de juego ilegales, extorsiona a empresarios, trafica con drogas y lava dinero en varias ciudades estadounidenses, como Las Vegas, Los Ángeles, Miami y Nueva York . Esta organización está tan extendida que utiliza fondos públicos para financiar su propia guerra privada.
En el corazón de Manhattan, el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York sentenció recientemente al hombre conocido como el banquero oculto de IBOCS, el sindicato del crimen organizado con sede en Israel ya conocido por el FBI por inundar Estados Unidos con éxtasis puro al 91%.
Entre 2019 y 2024, este hombre blanqueó 28 millones de dólares mediante empresas fantasma, criptomonedas y cuentas en las Islas Caimán, mientras sus cómplices llegaban al aeropuerto JFK con maletas llenas de pastillas naranjas. Además del blanqueo de dinero, tenía acceso a laboratorios holandeses y a los números de teléfono de porteros de discoteca en Brooklyn: una conexión directa entre las fiestas rave de Tel Aviv y los clubes de Williamsburg. Por estos delitos, el juez lo condenó a 188 meses de prisión, cinco años de libertad condicional, la confiscación de villas en Florida, relojes Rolex y monederos digitales, así como una multa de 2,5 millones de dólares.
En 2016, el líder del crimen organizado Moshe Matsri, conocido como "Moshe el Religioso" y lugarteniente de la poderosa familia Abergil, fue condenado a 384 meses (32 años) de prisión federal por el juez Terry J. Hatter Jr. tras un juicio que desmanteló una de las redes de tráfico de cocaína y lavado de dinero más sofisticadas de Israel, Estados Unidos, América Latina y Europa .
La organización Abergil
En 2022, Yitzhak Abergil , líder de uno de los seis mayores cárteles de la droga de Israel y uno de los 40 principales importadores de éxtasis en Estados Unidos, fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas por el triple asesinato de civiles en un atentado con bomba en la calle Yehuda Ha-Levi en 2003. El fallido intento de asesinato contra su rival, Ze'ev Rosenstein , acabó con la vida de tres personas inocentes. La organización de Abergil gestionaba casinos y estaba involucrada en blanqueo de dinero, extorsión y narcotráfico entre Jerusalén y Los Ángeles. Extraditado a Estados Unidos en 2011 por cargos de asesinato y narcotráfico, Abergil cumplió su condena allí antes de regresar a Israel.
Paolo Hamidouche: Periodista independiente. Apasionado por la geopolítica internacional, los deportes, los valores tradicionales y la soberanía nacional. Colaborador habitual con artículos de opinión en Stratpol y Divergence Politique. También me puedes encontrar en X (@Paolino_84).
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