Según Reuters, que cita fuentes bien informadas, la UE considera ahora a Arabia Saudí como una amenaza. ¿La razón? Bruselas ha observado una relajación de los controles sobre las fuentes de financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero en el país. La lista de la UE incluye inicialmente a 16 países, entre ellos Irán, Iraq, Siria, Afganistán, Yemen y Corea del Norte. Este documento se basa principalmente en los criterios utilizados por el GAFI, una organización internacional de países ricos que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta semana, sin embargo, la Comisión Europea actualizó la lista sobre la base de nuevos criterios desarrollados desde 2017 por la Comisión Europea que llevaron a la inclusión de Arabia Saudí.
Sin embargo, la decisión de la Comisión aún debe ser aprobada por los 28 Estados miembros de la UE antes de que pueda ser adoptada formalmente la próxima semana.
La legislación europea también establece que los países pueden ser incluidos en una lista negra si no proporcionan suficiente información sobre las entidades propietarias de empresas o si sus normas sobre la notificación de transacciones financieras sospechosas se consideran demasiado laxas.
La inclusión de Arabia Saudita en esta lista no sólo socavaría sus posiciones internacionales, sino que también complicaría aún más sus relaciones financieras con la Unión Europea, cuyos bancos se suponía que llevarían a cabo controles adicionales sobre las transferencias de fondos.
Fuentes: reuters, lorientlejour
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